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Nach Hause NEWS Der alte Fall ist noch nicht vorbei, BitMEX ist in eine andere Klage verwickelt

Der alte Fall ist noch nicht vorbei, BitMEX ist in eine andere Klage verwickelt

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Der alte Fall ist nicht bestanden, BitMEX ist in eine andere Klage verwickelt

Neben Anschuldigungen wegen Betrugs, Geldwäsche und Marktmanipulation. Austausch von Kryptowährungsderivaten BitMEX Probleme haben, sich einer anderen Klage zu stellen.

Dmitry Dolgov, wohnhaft in Moskau, Russland, reichte beim Gericht im Nordbezirk von Kalifornien eine Klage ein. Er sagte: „HDR Global Trading Limited, die Muttergesellschaft von BitMEX, die Gründer der Börse wie Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed und einige andere, haben an den Operationen teilgenommen und diese erleichtert. betrügen, illegal Milliarden von Dollar verdienen “.

Die Beschwerde kommt zwei Wochen, nachdem BitMEX und seine Gründer bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem US-Justizministerium (DOJ) angeklagt wurden.

Siehe auch: BitMEX und Arthur Hayes erhielten vom US-Justizministerium "Schneidebretter"

In einer weiteren Klage im Mai beschuldigte die BMA LLC in Puerto Rico BitMEX, sich an Betrug, Geldwäsche und Marktmanipulation beteiligt zu haben.

In der neuen 188-seitigen Klage wird behauptet, BitMEX habe Anfragen zur Überprüfung der Kundenidentität (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufgrund mangelnder Kontrolle ignoriert ... BitMEX hat Hacker und solche, die sich gerne verstecken, zugelassen. Steuern, Geldwäsche, Schmuggel, Drogenhandel ... strömen zu Boden, um heißes Geld zu verdienen "

In der Klage von Dolgov heißt es außerdem: "BitMEX ist direkt an Marktmanipulationen und Geldwäsche durch interne und indirekte Handelsschalter beteiligt und profitiert von diesen."

Dolgov behauptet, er habe "viel Schaden" erlitten.

Pavel Pogodin, Dolgovs Anwalt, sagte: "Wir suchen nach Schäden, die voraussichtlich 50.000.000 Millionen USD betragen werden."

BitMEX hat diesen Vorfall noch nicht kommentiert.


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