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Laut chinesischer Polizei werden Kryptowährungen zum Waschen von Drogengeldern verwendet

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Das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit listete Kryptowährungen zum ersten Mal als Mittel zur Geldwäsche und zum Geldtransfer im Zusammenhang mit dem Drogenhandel auf.

Theo Bericht über Drogenkriminalität in China 2021, löste die Polizei 5.000 Fälle Drogenhandel im Zusammenhang mit Online-Transaktionen im vergangenen Jahr, was etwa 9,2 % aller drogenbezogenen Fälle ausmachte.

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Der Bericht sagte: „Der Umlauf von Drogengeld hat sich von Banküberweisungen auf Banküberweisungen ausgeweitet elektronisches Geld und In-Game-Währung.“

Mitte 2020 veröffentlichte das Mittlere Volksgericht von Hangzhou ein Urteil, wonach der Geschäftsführer einer chinesischen E-Commerce-Plattform Bitcoin zum Kauf von Bitcoin verwendet hat. Methamphetamin im Dark Web im Jahr 2018.

Eins Forschungsbericht im Januar zeigte, dass trotz Chinas Verbot von Kryptowährungen 5.137 Strafsachen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die im Jahr 2021 abgewickelt wurden.

Nach einem Chainalysis-Geldwäschebericht, die Zahl der Kryptowährungen, die bei Geldwäscheaktivitäten verwendet werden, hat zugenommen 30 % 2021 gegenüber 2020.


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